Détection des fraudes

INTEGRER AUX PROCESSUS
DES OUTILS DE DETECTION DE FRAUDE

Les solutions de dématérialisation permettent la numérisation et le traitement de milliards de documents. Les informations capturées et extraites sont stockées et déclenchent les processus correspondants : adhésion à un service, traitement d’une réclamation, mise en règlement d’une facture, etc… 

Mais la dématérialisation de toutes ces pièces simplifie également leur falsification : il est plus facile d’envoyer une fausse pièce d’identité par mail que de la présenter physiquement. La fraude, dématérialisée et industrialisée, devient un enjeu stratégique pour les entreprises qui recherchent une simplification de leurs relations clients et fournisseurs tout en évitant la malveillance.

ITESOFT développe une offre de services innovants associant analyse documentaire et processus dédiés qui permet d’automatiser les contrôles indispensables à la détection de fraude tout en laissant les gestionnaires maîtres des décisions.

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OUTILS D’ANALYSE ET DE DÉTECTION DE FRAUDE

FraudDetectionSaass

La détection de fraude dans la gestion de la relation client

La gestion de la relation client est principalement touchée par des fraudes documentaires ou identitaires : fausse fiche de paye, fausse carte d’identité, fausse déclaration, … Dans ce contexte, ITESOFT.FDS (Fraude Detection Sass) propose notamment des services pour :

  • La vérification de la ligne MRZ (validité des cartes d’identité)
  • L’analyse d’un bulletin de salaire (contrôle logarithmique)
  • La validité d’un numéro de sécurité sociale (test de clé)
En complément, ITESOFT.FDS propose des outils pour la signature électronique ou l’horodatage des documents offrant une meilleure traçabilité des documents.

La détection de fraude dans la gestion de la relation fournisseur

Particulièrement sensible, parce que susceptible de déclencher des mouvements d’argent, le processus de gestion de la relation fournisseur est touché par des fraudes à la TVA, des changements de RIB, ou des stratagèmes de fraude au fournisseur (interception de règlements fournisseur par usurpation de raison sociale).

Dans ce cas, la lutte contre la fraude repose sur la mise en oeuvre de processus parallèles au processus métier, et dédiés au contrôle et à la vérification des informations traitées dans les systèmes divers, la détections d’anomalies ou de modifications suspectes (détection de deux RIB différents, Kbis non conformes, …)

Bonnes pratiques de la dématérialisation des documents clients

barometre 2014

Optimisation des processus clients par la dématérialisation des flux

 CXP / Baromètre 2014

– Livre blanc téléchargeable gratuitement –

Ce document présente les résultats d’une enquête menée par le CXP sur les usages et pratiques de la dématérialisation des documents clients et l’automatisation des processus de gestion de la relation clients dans les entreprises.

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